详情

　　③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的停业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为小我的，还应持有本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件，投资者为单元的，还应持有本单元停业执照、参会人员身份证、单元代表人出具的授权委托书。

　　基于上述变动，按照《公司法》《上市公司章程》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例并连系公司现实，公司拟对《公司章程》的部门条目进行修订，本次修订将“司理”、“副司理”的表述同一调整为“总司理”、“副总司理”，《公司章程》的其他条目内容无实量变化。

　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　为公司董事会一般运做，正在新一届董事就任前，公司第七届董事会仍会按照法令、行规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的履行响应职责。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　中国国籍，无境外，男，1957年6月出生，本科学历，EMBA，公司创始人之一。政协第九届广州市委员，广州市第十二届代表。2004年12月至今担任公司董事、总司理；2002年2月至今担任广州东芝白云电器设备无限公司董事长；2004年3月至2018年7月担任广州提迈克白云电力电子无限公司董事长，现担任广州提迈克白云电力电子无限公司副董事长；2004年3月至今担任广州云芝从动化手艺无限公司董事长。曾荣获第五届广州市“十大”精采青年，广东省劳动榜样、广州市劳动榜样等荣誉称号。

　　本领项尚需提交公司2026年第二次姑且股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士打点工商变动登记、章程存案等相关事宜。公司将于股东会审议通事后及时向市场监视办理机关打点注册本钱以及《公司章程》的存案登记等相关手续。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　截至本通知布告披露日，公司通过上海证券买卖所买卖系统以集中竞价买卖体例累计回购股份171，500股，已回购股份占公司总股本540，527，955股的比例为0。0317%，回购成交的最高价为12。17元/股，最低价为11。60元/股，成交总金额为人平易近币203。73万元（不含买卖费用）。

　　参会人员须于会议预定起头时间之前打点完毕参会登记手续，参会人员至多提前半小时达到会议现场打点登记手续。凡是正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的数量之前打点完毕参会登记手续的股东均有权加入本次股东会，之后达到会场的股东或其代办署理人能够列席会议但不克不及参取投票表决。股东或其代办署理人因未按要求照顾无效证件或未能及时打点参会登记手续而不克不及加入会议或者不克不及进行投票表决的，一切后果由股东或其代办署理人承担。

　　中国国籍，无境外，男，1979年12月出生，硕士学历，本科结业于The Fanshawe College，硕士研究生结业于The University Of Western， The Kings College。2009年2月后进入白云电气集团无限公司，至2009年12月正在白云电气集团无限公司总司理办公室任职行政从管；2010年1月至2010年12月正在南京电气（集团）无限义务公司玻璃绝缘子事业部任职副总司理，从管该事业部机制体系体例、降本增效、供应链整合办理项目标实施推进；2011年1月至2016年12月，担任公司华北区域发卖总监；2017年1月至2023年2月，担任公司营销总部总司理。2018年5月至今担任公司董事。

　　鉴于近期公司股票价钱持续超出回购价钱上限，基于对公司将来持续不变成长的决心和对公司价值的承认，同时为了保障本次回购股份方案的成功实施，公司将回购价钱上限由14。65元/股调整为19。63元/股，调整后的回购价钱上限低于本次调整董事会决议前30个买卖日公司股票均价的150%。除调整回购股份价钱上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施刻日届满时公司的现实回购环境为准。

　　②小我股东：小我股东亲身出席会议的，应持有本人身份证或其他可以或许表白身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代办署理他人出席会议的，代办署理人还应持有代办署理人无效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　为进一步优化公司管理布局，提拔董事会决策的科学性和无效性，连系公司现实环境，公司拟将董事会席位由9名添加至11名，此中非董事人数由5名添加至7名（含职工董事1名），董事人数仍为4名。

　　中国国籍，无境外，女，1968年12月出生，手艺经济及办理专业博士，2016年1月至2018年4月，担任中山大学办理学院，数字化转型取立异办理副传授；2018年4月至今，担任中山大学办理学院，数字化转型取立异办理传授。

　　鉴于近期公司股票价钱持续超出回购价钱上限，基于对公司将来持续不变成长的决心和对公司价值的承认，同时为了保障本次回购股份方案的成功实施，公司将回购价钱上限由14。65元/股调整为19。63元/股，调整后的回购价钱上限低于本次调整董事会决议前30个买卖日公司股票均价的150%。除调整回购股份价钱上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施刻日届满时公司的现实回购环境为准。

　　中国国籍，无境外，男，1966年7月出生，电力系统从动化专业博士。1993年5月至1998年9月担任华中科技大学副传授、2000年10月至2004年5月担任日本东京大学博士后研究员、2004年6月至今历任交通大学副传授、传授、系从任、副院长，现任交通大学传授、博士生导师。

　　● 为保障公司回购股份方案成功实施，广州白云电器设备股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整回购股份价钱上限的议案》，拟将回购股份价钱上限由人平易近币14。65元/股（含）调整至人平易近币19。63元/股（含）。

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为董事会的一般运做，按照《公司法》及《公司章程》等相关，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名先生、吴俊怯先生、谢从珍密斯、张国清先生为公司第八届董事会董事候选人。上述4位董事候选人简历详见附件。上述董事候选人的任职资历尚需提交上海证券买卖所审核。

　　广州白云电器设备股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变动注册本钱、添加董事会席位、变动代表人、修订〈公司章程〉及打点工商变动登记的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次姑且股东会审议。现将相关环境通知布告如下。

　　中国国籍，无境外，男，1976年11月出生，会计学博士。2005年8月至今正在厦门大学办理学院任教，历任会计系帮理传授、副传授、传授，现任厦门大学办理学院会计学传授。2023年2月起担任公司董事。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　本次调整回购股份价钱上限合适《上市公司股份回购法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第7号一回购股份》等法令律例及《公司章程》的，是连系本钱市场变化和公司现实环境所进行的调整，有益于保障公司回购股份事项的成功实施，财政情况、研发和将来成长发生严沉晦气影响，不会损害公司的债权履行能力和持续运营能力，亦不存正在损害公司及中小股东好处的环境，本次调整不会导致公司节制权发生变化，股权分布环境仍合适上市公司的前提，不会改变公司的上市地位。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》。

　　④股东可用传实、或邮件体例进行登记，须正在登记时间2026年2月11日下战书17！00 前送达，传实、或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需照顾原件。传实以登记时间内公司收到为准，以收到邮戳为准，传实、、邮件上请说明“股东会”字样，并请正在传实或上说明联系德律风。为避免消息登记错误，请勿通过德律风体例打点登记。预定登记的股东正在出席现场会议时请出示相关证件原件以供检验。

　　公司第七届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！

　　中国国籍，无境外，男，1961年4月出生，法令硕士。2012年11月至2022年6月担任广东广信君达律师事务所律师、合股人，从任，2022年6月至今担任广东广信君达律师事务所律师、合股人、名望从任。

　　为进一步优化公司管理布局，提拔董事会决策的科学性和无效性，连系公司现实环境，公司拟将董事会席位由9名添加至11名，此中非董事人数由5名添加至7名（含职工董事1名），董事人数仍为4名。同时，连系公司现实运营成长需要，公司拟正在董事会换届选举完成后，变动公司代表人，改由公司总司理担任。

　　①法人股东：法人股东的代表人出席会议的，应持有停业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持有停业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　广州白云电器设备股份无限公司（以下简称“白云电器”“公司”）第七届董事会将于2026年2月届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人平易近国证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号一规范运做》等法令律例及《公司章程》的，公司开展董事会换届选举工做，现将换届选举环境通知布告如下。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于变动注册本钱、添加董事会席位、变动代表人、修订〈公司章程〉及打点工商变动登记的通知布告》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　中国国籍，无境外，男，1973年12月出生，本科学历，EMBA，大学光华办理学院班。2016年12月至今任公司董事长。现任政协第十四届全国委员会委员、全国工商联第十三届施行委员会委员、广东省工贸易结合会（总商会）副、广东省电气行业协会会长、广东省个别劳动者私营企业协会会长、广东机电职业教育集团会长、广东省机械行业协会副会长，先后被评为“广东商界十大新锐人物”“广东省四十周年广东省优良企业家”“全国机械工业劳动榜样”等多项荣誉称号。

　　公司于2026年1月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非董事的议案》《关于选举公司第八届董事会董事的议案》。经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审核，公司董事会提名胡德兆先生、胡明聪先生、胡德良先生、胡德宏先生、王卫彬先生、肖静华密斯为公司第八届董事会非董事（不包罗职工董事）候选人。公司董事会提名先生、吴俊怯先生、谢从珍密斯、张国清先生为公司第八届董事会董事候选人，此中张国清先生为会计专业人士。具体内容请见公司于同日披露的《第七届董事会第二十七次会议通知布告》（通知布告编号：2026-003）。

　　一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　本次董事会换届选发难项尚需提交公司2026年第二次姑且股东会审议，股东会将采纳累积投票制别离选举公司第八届董事会非董事和董事。公司第八届董事会任期三年，自公司2026年第二次姑且股东会审议通过之日起计较。公司董事候选人经股东会审议通事后，将取经公司职工代表大会选举的职工董事配合构成公司第八届董事会。董事徐波先生、董事周林彬先生、董事黄嫚丽密斯正在第七届董事会任期届满后将不正在公司担任任何职务。

　　广州白云电器设备股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日以通信表决的体例召开第七届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2026年1月23日以邮件、德律风等体例送达全体董事。会议应加入表决的董事9名，现实加入表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生掌管，会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的。

　　中国国籍，无境外，男，1975年8月出生，硕士学历，2005年6月至2008年1月任职于白云电气集团无限公司，担任董事长帮理职务；2008年1月至今担任白云电气集团无限公司董事长、总司理；2009年7月至今，担任南京电气科技集团无限公司董事长；同时兼任中国电器工业协会副会长、中国实空电子行业协会无源实空器件分会理事长、中欧经济协会副会长、广州市第十六届代表、广州市工贸易结合会副、广州市科技立异企业协会会长、广州平易近营科技园商会会长。曾荣获“广东青年五四章”“广东省中国特色社会从义扶植者”“广东平易近营企业家智库”“广州市工商联精采企业家”“广州新侨创业精采贡献”、第二届广府人物“十大精采青年”等荣誉。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第7号一回购股份》及《公司章程》等相关，本次调整回购股份价钱上限事项无需提交公司股东会审议。

　　2025年7月1日至2025年8月28日期间，共有366，006，000元公司可转债“白电转债”已转换为公司股票，转股股数为47，968，009股，公司总股本由492，559，946股添加至540，527，955股，因而，注册本钱由492，559，946元变动为540，527，955元。具体请拜见公司于2025年8月29日披露的《白云电器关于“白电转债”赎回成果暨股份变更通知布告》（通知布告编号：2025-074）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　连系公司现实运营成长需要，公司拟正在董事会换届选举完成后，变动公司代表人，改由公司总司理担任。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　公司拟定于2026年2月12日（木曜日）15！00正在公司办公楼404会议室召开公司2026年第二次姑且股东会。

　　为进一步推进公司规范运做，成立健全内部办理机制，完美公司管理布局，按照《上市公司管理原则》等最新并连系公司现实环境，公司制定了《广州白云电器设备股份无限公司董事和高级办理人员薪酬办理轨制》。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　中国国籍，无境外，女，1973年3月出生，电力系统及其从动化专业博士。1994年7月至2007年8月担任东莞市高能电气股份无限公司历任手艺员、部分司理，副总工；2010年8月至2016年9月担任华南理工大学电力学院副传授，期间做为国度公派高级拜候学者出访美国亚利桑那州立大学；2016年9月至今担任华南理工大学电力学院传授。

　　公司股票自2025年7月8日至2025年8月6日，已有15个买卖日的收盘价钱不低于“白电转债”当期转股价钱的130%（含130%），即不低于9。919元/股。按照《广州白云电器设备股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”）中有前提赎回条目的相关商定，已触发“白电转债”的有前提赎回条目。公司于2025年8月6日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于提前赎回“白电转债”的议案》，公司决定行使“白电转债”的提前赎回，对赎回登记日（2025年8月28日）登记正在册的“白电转债”按照债券面值加当期应计利钱的价钱全数赎回。具体请见公司于2025年8月7日披露的《关于提前赎回“白电转债”的通知布告》（通知布告编号：2025-058）。

　　(二)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　因公司实施2025年半年度权益，回购股份价钱上限由不跨越人平易近币14。70元/股（含）调整为不跨越人平易近币14。65元/股（含），调整后的回购股份价钱上限于2025年9月25日起生效。

　　该议案曾经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交2026年第二次姑且股东会审议。

　　一、审议通过《关于变动注册本钱、添加董事会席位、变动代表人、修订〈公司章程〉及打点工商变动登记的议案》。

　　2025年8月1日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司利用不低于1，000万元（含）且不高于2，000万元（含）的自有资金及自筹资金通过集中竞价买卖体例回购公司股份，并拟正在将来适宜机会将回购股份用于员工持股打算及/或股权激励，回购价钱不跨越人平易近币14。70元/股，回购刻日自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

　　该议案曾经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交2026年第二次姑且股东会审议。

　　上述议案曾经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，通知布告登载于2026年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网坐。公司将正在2026年第二次姑且股东会召开前，正在上海证券买卖所网坐（）《2026年第二次姑且股东会会议材料》。

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为董事会的一般运做，按照《公司法》及《公司章程》等相关，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名胡德兆先生、胡明聪先生、胡德良先生、胡德宏先生、王卫彬先生、肖静华密斯为公司第八届董事会非董事（不包罗职工董事）候选人。上述6位非董事候选人简历详见附件。

　　如回购刻日内股票价钱持续超出回购股份价钱上限，则存正在本次回购方案无法成功实施的风险。公司将严酷按照《上市公司股份回购法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第7号一回购股份》等相关，正在回购刻日内按照市场环境择机做出回购决策并予以实施，同时按照回购股份事项进展环境及时履行消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

　　中国国籍，无境外，男，1972年12月出生，本科学历，EMBA，广州市白云区江高镇第十五届代表。1996年大学结业后进入公司工做，历任产物工艺员、研发工程师、总工程师办公室从任、企业办理办公室副司理、后勤部司理、严沉项目部从任；2004年5月至2007年12月任沉组办从任、总裁办司理；2004年12月至2019年12月担任公司董事会秘书，期间兼任企管办司理、采购部司理、法务部司理、市场办理委员会从任；2017年1月至2019年12月担任代财政总监；2020年1月至2023年2月担任财政担任人；2021年7月至今兼任桂林电力电容器无限义务公司董事。曾荣获广州青年科技立异暨青工“五小”科技一等，广州市“五五”普法中期先辈工做者等荣誉称号。2020年1月至今担任公司副总司理；2023年2月起担任公司董事。

　　公司于2026年1月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整回购股份价钱上限的议案》，同意将回购股份价钱上限由不跨越人平易近币14。65元/股（含）调整为不跨越人平易近币19。63元/股（含）。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

　　公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议已就上述董事候选人的任职资历及前提等进行了审核，认为上述董事候选人的教育布景、专业能力、工做履历和职业素养等方面均合适拟担任职务的任职要求，未发觉候选人存正在《公司法》等法令律例的不得担任董事的景象，未发觉存正在被中国证监会采纳不得担任上市公司董事的证券市场禁入办法且刻日尚未届满，或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事且刻日尚未届满的景象，不存正在严沉失信等不良记实。此外，董事候选人未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，合适相关法令律例、规范性文件所的任职资历和性等要求。